美国司法部提起诉讼后 KuCoin 比特币余额下降超过 20%

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根据库币最新的资产储备证明，在美国司法部 (DOJ) 提起银行行为和洗钱违规诉讼后，该平台的比特币 ( BTC ) 库存下降了 25% 以上。

  


KuCoin报告称，其用户的 BTC 从 2 月份的 16,000 多减少到 12,000 多。这一下降相当于一个月内约 4,000 BTC 的差异。用户从该平台提取了超过 31,000 个以太坊 ( ETH )，截至上月底，其储备金在减少 21% 后达到近 113,000 个 ETH。
KuCoin 的 Tether（ USDT）和 Circle 的美元币（USDC）稳定币余额分别下降了 21% 和 33% 。 2月29日至3月31日期间，用户兑现了2.65亿美元的USDT和1900万美元的USDC。
美国司法部针对 KuCoin 的洗钱案
3 月 26 日，美国司法部起诉库币，指控其交易所及其创始人存在违法行为。该平台被指控违反《银行保密法》，并涉嫌与洗钱活动有关的非法资金转移。
据称，联合创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 还通过在加密货币交易所隐藏美国用户来规避反洗钱 (AML) 和 KYC 规则。律师达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，该公司无视当地金融法，为 50 亿美元的可疑资金提供便利，并且不遵守既定的监管政策。
据 DefiLlama 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）还对全球第九大加密货币交易所的储备金进行了收费。然而，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员卡罗琳·范 (Caroline Pham) 表示，她的机构在执法行动中可能存在过度行为。
来源：金色财经