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香港海关破获香港史上最大一起跨国洗钱案涉案18亿美元

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发表于 2025-4-13 23:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

                                               
香港当局表示,他们逮捕了涉嫌参与18亿美元洗钱案的7人,这是这个金融中心有史以来规模最大的一起洗钱案。
香港海关周五(2月16日)表示,这七人包括五男两女,年龄介乎23岁至74岁,其中一人拒信是该团伙的主谋。
当局没有透露他们的国籍,但表示这7人都是香港居民。
在代号为“拂晓”的执法行动中,当局冻结了价值1.65亿港元(合2110万美元)的资产,其中包括5处房产及3个商业单位。
香港海关的杨玉汶(Yeung Yuk Man)表示,该机构联系了该地区包括印度在内的一些执法机构,以分享情报。
当局表示,该集团涉嫌在印度从事网络诈骗,销售电子产品以及包括钻石在内的稀有宝石等商品。
该集团被指控利用空壳公司和多个银行账户洗钱,其中一个账户在一天内收到50多笔存款。当局没有透露这些银行的名字。
这7人均获保释,但调查仍在继续,当局不排除进一步逮捕的可能性。
                                       
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